5 användbar AML-programvara som varje revisor behöver använda 2019

Vi rekommenderar: Programmet för korrigering av fel, optimera och påskynda Windows.

Med utvecklingen av internet och de tjänster som människor och företag tillhandahåller online finns det en ökad risk för exponering för bedragare, penningtvättare och andra tredje parter som inte har ditt företags bästa intresse.

På grund av dessa risker är det mycket viktigt att kunna lagra information om dina kunder och verifiera deras validitet. Verksamheter som innefattar marknadsmanipulation, handel med olagliga varor, korruption av offentliga medel, skatteflykt mm omfattas av AML-förordningar.

I det förflutna var processen med att hitta möjliga pengar lauderers en noggrant långsam process som inkluderade manuellt att söka igenom massor av papper och mappar. Även efter att sökprocessen skulle vara klar skulle du fortfarande ha problem när det gäller att samla objektiv och exakt information.

Lyckligtvis kan du nu använda specialiserad programvara som gör att du enkelt kan effektivisera forskningsprocessen för eventuella penningtvättare. Läs vidare för att få reda på mer information.

5 anti-penningtvätt programvara för sinnesfrid

1

Omfatta

Omfattar en stor AML-programvara som gör det möjligt för dig att hantera ditt företag fullt ut genom att lagra data på ett tillgängligt och säkert ställe och kan också automatisera olika aspekter av din praktiska monotontyps uppgifter.

Automatiseringsprocessen görs med hjälp av CDD (Customer Due Diligence) och EDD (Enhanced Due Diligence) processer.

Stream-lining dessa aspekter av din övning är extremt användbar, eftersom det gör att du kan fokusera på mer känsliga ämnen samtidigt som du tar tid att analysera dina data resultat. Denna typ av programvara erbjuder detaljerad information genom att ansluta till olika klientdatabaser som är inriktade på uppgiften till hands.

Encompass har ett mycket intuitivt användargränssnitt som ger dig snabb tillgång till alla automationsfunktioner, datakällor, sökningar och kan även övervaka pågående dataströmmar i realtid.

Den här mjukvaran erbjuder ett optimalt skydd mot risker som ställs i förordningar, inklusive möjligheten att samtidigt verifiera kundinformation, upptäcka tidigare gynnsamma ägare, skärm för problem och kan även utföra mediakontroller.

Du kan använda Encompass för att se alla lagrade data avseende specifika kunder i en enkel fil. Detta gör att du kan bedöma risken för varje kund, tillämpa riskbetyg och jämföra riskerna med överensstämmelse med AML / CTF. Encompass API kan enkelt integreras med ditt AML-system och det gör att du enkelt kan automatisera vilken process som helst.

Anmärkningsvärda funktioner i Encompass inkluderar:

  • Tillgång till globala företagsregistret
  • Elektronisk identitetsverifiering
  • Automatiserad upptäckt av UBO
  • Automatiserad screening av individer jämfört med din PEP-sanktionsdata
  • Kan automatiskt lagra negativa resultatkontroller och använder AI för att visa resultat snabbt
  • Kontinuerlig övervakning av dina kunders profiler
  • Möjlighet att bygga ett komplett revisionsspår för varje utförd åtgärd

Försök att omfatta

2

Taxcalc AML

Taxcalc är ett annat bra programalternativ som utformades för att hjälpa din revisor att förhindra och hantera eventuella AML-problem som uppstått.

Denna programvara lanserades 2009, och sedan dess har Taxcalc blivit partner med den globala ledaren inom identitets- och kreditinformation, som heter Equifax. Med den här funktionen kan du vara säker på att all information du får om dina kunder är sann och objektiv.

Allt du behöver göra för att erhålla kundinformation är att helt enkelt ange namn och adress för din möjliga kund. Det här visar alla kända uppgifter om kundens inköpshistorik, utestående betalningar etc., så att du kan fatta ett bättre informerat beslut.

På grund av att det är kraftfulla men ändå enkla att använda funktioner, kan Taxcalc AML användas i redovisningspraxis, av revisorer, bokförare och skatte- och löneadministratörer.

Viktiga funktioner i Taxcalc AML inkluderar:

  • Pass och referera resultat - efter att identitetskontrollen är klar kan systemet välja om kandidaten godkändes och inte lägga till anteckningar som rör ditt beslut
  • Inbyggd Kontroltjänst för bekämpning av pengar mot pengar

Du kan få Taxcalc AML med en grundläggande licens som låter dig utföra sökningar och verifiera registrering för 15 personer. När ditt företag utvecklas har du möjlighet att köpa fler "personliga sökningar" -paket, beroende på antalet kunder du behöver verifiera.

Hämta TaxCalc AML

3

AMLCC

AMLCC är en kraftfull AML-programvara avsedd att användas i olika branscher, men den är väldigt optimerad för användning i revisors praxis. Det här lättanvända verktyget hjälper dig att hantera alla de skyldigheter som lagts fram.

Denna programvara kan vägleda dig genom alla steg som behövs för att framgångsrikt träna din personal och ger dig möjligheten att skapa ett komplett utbud av rapporter, både automatiserade och manuella.

Dina uppgifter lagras alltid säkert i molnet, vilket eliminerar risken för eventuella problem med datakorruption eller förlust av filer och datalaggar. Du kan enkelt få tillgång till alla AMLCC-data från var som helst i världen.

AMLCC-inspelningssystemet gör det enklare än någonsin att skapa, hantera och lagra poster och erbjuda även andra funktioner som:

  • Riskbedömningar
  • Kan verifiera klientidentiteter
  • Databas med kunder rapporterade till NCA
  • Bostadskontroller
  • Förmåga att analysera riskfaktorer - politiskt utsatta personer

En av de bästa funktionerna i AMLCC är att den erbjuder en omfattande träningsmodul som innehåller två delar:

  • MLRO utbildning - Penningtvätt rapportering Officer
  • Utbildning för alla klienter som står inför - receptionister, säljare, etc.

Båda delarna av träningsmodulen innehåller ett flervalsprovstest som gör att du kan utvärdera dig själv.

Hämta AMLCC

4

Iris AML

Denna AML-programvara från Iris är ett mycket kraftfullt verktyg för revisorer, advokater, etc. som gör det möjligt för dig att hantera alla aspekter av ditt företags efterlevnadsinspelning.

Du kan använda den här appen för att skapa en riskbaserad bedömning av din kunddatabas, som kan ge dig en övergripande översikt över din praxis. Överensstämmelsefunktionerna i Iris garanterar att du är uppdaterad med den senaste lagstiftningen och har regelbundna uppdateringar.

Viktiga funktioner som finns i Iris AML:

  • KYC information - kundrisk och dokumentation
  • Förmåga att spåra personalutbildning
  • Identifierar automatiskt icke-kompatibla kunder
  • Obegränsat elektroniskt ID-verifieringssystem
  • Hämta och sök treasury sanctions lista
  • Kan importera kundposter från en befintlig databas
  • AML-överensstämmelse teknisk referenshandbok av SWAT UK Limited

Hämta Iris AML

5

Oracle Financial Services AML

Oracle Financial Services Anti Money Laundering är en bra AML-programvara som har ett bra utbud av funktioner. Du kan använda denna AML-programvara för att enkelt identifiera, granska och rapportera direkt till alla personer som kan vara intresserade av att delta i penningtvätt.

Detta ger dig möjlighet att effektivisera processer och fokusera din energi på andra aspekter av din övning.

Denna AML-programvara från Oracle har ett brett spektrum av förkonfigurerade AML-scenarier, lagrade i biblioteken. Dessa scenarier kan förenkla databehandlingsprocessen och insamlingen och följa även lagar som följer av lagar.

Huvudfunktionerna inkluderar:

  • Kan övervaka, undersöka och rapportera om otroliga aktiviteter
  • Bibliotek av omfattande beteende upptäckt
  • Kan anpassa din riskpoäng och tröskelvärden
  • Robust fallhantering
  • Fullständig överensstämmelse med nationella och internationella bestämmelser
  • Upptäck, undersök och rapportera misstänkt penningtvätt
  • Alertundertryckning
  • Tillförlitlig koppling
  • Tröskelanalys
  • Skapa och hantera arbetsflöden

Prova Oracle Financial Services AML

Slutsats

I den här artikeln undersökte vi några av de bästa programvarualternativen på marknaden som gör att du enkelt kan samla in, hantera och skapa ett brett utbud av rapporter och skydda ditt företag mot dolda penningtvätt.

Funktionerna i listan ovan täcker ett brett utbud av verktyg för redovisning och datainsamling som säkert hjälper till att köra din praxis ännu mer effektivt än tidigare.

Vänligen meddela oss i kommentarfältet nedan vilken programvara du valt från listan och varför.

RELATERADE GUIDER DU KONTROLLERAR:

  • 5 bästa hemfinansiering programvara för PC för att hålla din budget i kontroll
  • Bästa antivirusprogram som används för webbbank
  • 5 bästa löneprogrammet för småföretag

Rekommenderas

Fullständig åtgärd: Windows 10 Cortana Critical Error
2019
Full Fix: Surface Pro 4 vaknar inte från sömnen
2019
Fix: "Den bästa drivrutinsprogramvaran är redan installerad" på Windows 10
2019